Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
20.05.2019 16:10


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

1.4. ОГРН эмитента: 1022800000079

1.5. ИНН эмитента: 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165; http://www.atb.su/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года; Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, д. 225; 11 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, д. 225.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по времени г. Благовещенска «28» июня 2019 года по адресу места проведения собрания.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета за 2018 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по результатам 2018 года.

4) Об определении количественного состава совета директоров.

5) Об избрании членов совета директоров.

6) Об определении количественного состава ревизионной комиссии и об избрании членов ревизионной комиссии.

7) О назначении аудиторской организации.

8) Об утверждении Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции

10) Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

11) Об утверждении Положения об исполнительных органах в новой редакции.

12) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «07» июня 2019 года по «28» июня 2019 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска по адресу: Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, д. 225. Лицам, осуществляющим права по акциям Банка, права на которые учитываются номинальным держателем, информация (материалы) предоставляются путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501810B (дата государственной регистрации выпуска и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 12.07.2018);

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20201810B (дата государственной регистрации выпуска и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 12.07.2018);

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501810B (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 21.09.2018, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – 28.09.2018).

2.9. Решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента принято советом директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) 17 мая 2019 года, протокол № 3 от 20 мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

С.В. Аврамов

3.2. Дата 20.05.2019г.