Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
23.09.2014 09:50


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 18-19 сентября 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 18-19 сентября 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 1-ое полугодие 2014 года.

2. Прогноз исполнения бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2014 год.

3. Бонус сотрудников «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 1 полугодие 2014 года.

4. Стратегические инициативы менеджмента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в розничном бизнесе.

5. Стратегические инициативы менеджмента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в корпоративном блоке.

6. Статус работы по изменению системы вознаграждения Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Изменение системы вознаграждений членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Вопросы корпоративного управления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9. Предложение менеджмента по организации функции управления рисками.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” сентября 2014 г. М.П.