Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
02.11.2016 12:19


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Кворум имеется. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 0.000003319 рублей за одну акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2016, протокол № 39.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска 10401810B от 20.12.1999, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10401810B011D от 19.10.2016..

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “02” ноября 2016 г. М.П.