Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
28.07.2016 09:13


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки с заинтересованностью»:

ЗА –3. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА –5. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение Политики управления операционным риском «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА –6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки с заинтересованностью»:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав требований между Цедентом ПАО М2М Прайвет Банк и Цессионарием «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по кредитным договорам согласно Приложению 1.

По вопросу повестки дня «2. Утверждение состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Утвердить состав, весовые и целевые значения ключевых показателей эффективности Председателя Правления и членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 г. (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «3. Утверждение Политики управления операционным риском «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Признать утратившей силу Политику управления операционными рисками в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), утверждённую советом директоров на заседании 11 сентября 2013 года (Протокол № 16 от «11» сентября 2013).

3.2. Утвердить Политику управления операционным риском «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 3).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016, протокол № 25.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “28” июля 2016 г. М.П.