Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
06.02.2014 11:12


Сообщение о корректировке информации,

ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:

Ранее опубликованное Сообщение о существенном факте «Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня», опубликованное 23.12.2013 в 09:54 (http://www.e-disclosure.ru/Index.aspx?eventid=K0Ik9Q2v-AEitaNLBE8BPlA-B-B) просим считать некорректным.

Добавить раздел 3. Принятые решения.

Ниже приводится корректное сообщение:

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня,

а также о принятых решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 21 декабря 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 21 декабря 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Назначение председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности с баланса Банка по Кредитному договору 1414/03 от 18.05.2009г., заключенному с ИП Доновым Сергеем Владимировичем за счет резерва на возможные потери по ссудам, в размере 1 927 122 рубля 96 копеек.

3. Принятие решения о продаже проблемной задолженности по договорам кредитования физических лиц.

4. Компенсация Международной Финансовой Корпорации (IFC) на вознаграждение члену совета директоров Дертнигу Стефану.

5. Утверждение составов комитетов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Утверждение реализации мотивационной программы менеджеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Принятые решения

3.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

3.2. Результаты голосования:

1. Назначение председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

6. Утверждение реализации мотивационной программы менеджеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Назначить председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Якубовского Кирилла Вячеславовича.

6.1. Одобрить реализацию мотивационной программы менеджмента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение №1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 21 декабря 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 декабря 2013 года, Протокол № 24.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” февраля 2014 г. М.П.