Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
26.05.2017 16:52


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2017

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2017

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О созыве годового общего собрания акционеров.

2) Об определении (порядке определения) цены размещения дополнительных акций Банка.

3) О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Банка.

4) Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.

5) Утверждение отчета о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6) О годовом отчете за 2016 год.

7) О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

8) О рекомендациях по распределению прибыли.

9) О выдвижении кандидатов в совет директоров.

10) О рекомендациях по назначению аудиторской организации.

11) О составе ревизионной комиссии.

12) Рассмотрение проекта Изменений №2, вносимых в Устав.

13) Рассмотрение проекта Положения об исполнительных органах в новой редакции.

14) Рассмотрение проекта Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции.

15) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по предоставлению согласия на совершение сделок с заинтересованностью.

16) О вопросах, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров.

17) Рассмотрение актов проверки Банка России.

18) О выплате вознаграждения сотруднику Банка.

19) О внесении изменений в решение совета директоров.

20) Утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1. Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 26” мая 2017 М.П.