Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
01.10.2014 08:10


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в первом полугодии 2014 года (Приложение 1). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (в новой редакции). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4.Утверждение Положения о порядке организации и проведения службой внутреннего аудита внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

5.Утверждение Правил действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

7.Утверждение плана работы службы внутреннего аудита на 4 квартал 2014 года. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

9. Рассмотрение и утверждение организационной структуры «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

10. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Рассмотреть и принять к сведению Отчет о деятельности службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в первом полугодии 2014 года (Приложение 1).

2.1.Утвердить Положение о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (в новой редакции) (Приложение 2).

3.1.Утвердить Положение о службе внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 3).

4.1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения службой внутреннего аудита внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 4).

5.1.Утвердить Правила действий при выявлении службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 5).

7.1.Утвердить план работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 4 квартал 2014 года. (Приложение 6).

9.1.Рассмотреть и утвердить организационную структуру «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) согласно Приложению 7.

10.1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение 8).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 30 сентября 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 сентября 2014 года, Протокол №24

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” октября 2014 г. М.П.