Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
20.09.2013 09:40


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 87,5 %.

2.2. Результаты голосования:

5. Внесение изменений в положение о премировании по итогам полугодия. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

5.2. Утвердить Положение о вознаграждении работников, членов правления и председателя правления по итогам работы за полугодие «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ОАО) в новой редакции (Приложение 2).

6.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6.2. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

6.3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «06» декабря 2013 года.

6.4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

6.5. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут.

5.6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 15 часов 30 минут «06» декабря 2013 года по адресу места проведения собрания.

6.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

6.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «22» сентября 2013 года. Направить в ЗАО «Новый регистратор» распоряжение о закрытии реестра акционеров и составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на дату, определенную советом директоров.

6.9. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

6.10. Направить акционерам Банка письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее «25» сентября 2013 года.

6.11. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению 4.

6.12. Утвердить текст уведомления акционеров о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 4.

6.13. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• Проекты решений общего собрания акционеров;

• Сведения о наличии согласия кандидатов для избрания в состав совета директоров Банка;

• Проект Изменений в Устав Банка.

6.14. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с «06» ноября 2013 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 17 сентября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 сентября 2013 года, Протокол № 17.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” сентября 2013 г. М.П.