Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
22.08.2012 11:12


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22 августа 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 22 августа 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между Банком и председателем правления Банка Аксеновым Евгением Владимировичем..

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между Банком и председателем совета директоров Банка Якубовским Кириллом Вячеславовичем.

3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 04455256500001Р, заключенный «04» июня 2012 между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и Аксеновым Евгением Владимировичем.

4. Одобрение сделки - предоставление банковской гарантии Обществу с ограниченной ответственностью «Олекминский рудник» в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “22” августа 2012 г. М.П.