Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
03.04.2015 06:21


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» безвозмездной финансовой помощи «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на следующих условиях:

Сумма сделки: 1 500 000 000 рублей;

Сторона 1: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» (материнская компания)

Сторона 2: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (дочернее общество)

1.2. Не раскрывать существенные условия сделки до момента ее совершения в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2015, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “01” апреля 2015 г. М.П.