Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
15.08.2012 10:45


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1. Избрание Председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

2.Утверждение Положения о вознаграждении заместителей руководителей по сервису по итогам работы обособленных/внутренних структурных подразделений «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

3. Рассмотрение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) о проделанной работе за 2 -ой квартал 2012 года. (Приложение 2). – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

4. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в первом полугодии 2012 года. (Приложение 3). – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

5. Утверждение Положения комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 4). – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

6. Определение количественного и персонального состава комитета по аудиту и рискам совета директоров Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

7. Определение количественного и персонального состава комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

8. Определение количественного и персонального состава комитета по стратегии совета директоров Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Избрать Якубовского Кирилла Вячеславовича председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.1.Утвердить Положение о вознаграждении заместителей руководителей по сервису по итогам работы обособленных/внутренних структурных подразделений «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 1).

3.1.Рассмотреть отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) о проделанной работе за 2 - ой квартал 2012 года. (Приложение 2).

4.1.Рассмотреть Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в первом полугодии 2012 года. (Приложение 3).

5.1. Утвердить Положение комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 4).

6.1. Определить следующий персональный состав комитета по аудиту и рискам совета директоров Банка: А.В. Мурычев, С.В. Степанов, Ариетти Адриано, Саснаускас К.

7.1. Определить следующий персональный состав комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров Банка: Саснаускас К., Пластинин С.А., Якубовский К.В., Ариетти Адриано.

8.1. Определить следующий персональный состав комитета по стратегии совета директоров Банка: Вдовин А.В., Якубовский К.В., Саснаускас К., Аксенов Е.В., Пластинин С.А.

Дата проведения заседания совета директоров: 15 августа 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 августа 2012 года №17

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “15” августа 2012 г. М.П.