Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
03.07.2013 07:35


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Избрание Председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).- ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (председателя правления) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3. Назначение единоличного исполнительного органа (председателя правления) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

6.Рассмотрение основных условий договора купли-продажи акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), приобретаемых дочерним обществом ООО «ЭКСПО-лизинг». ЗА – 87,5 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

8. Одобрение сделки между ООО «ППФИН РЕГИОН» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество). ЗА – 75 %, ПРОТИВ – 12,5%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12,5 %. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

9.Утверждение в новой редакции Приложения 1 Положения о вознаграждении работников, членов правления и председателя правления по итогам работы за полугодие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

По первому вопросу:

1.1.Избрать Якубовского Кирилла Вячеславовича председателем совета директоров «Азиатско

Тихоокеанский Банк» (ОАО).

По второму вопросу:

2.1. Прекратить полномочия Председателя правления Банка Аксенова Евгения Владимировича по собственному желанию с 30 июня 2013 года.

2.2. Предоставить право подписания уведомления и иных необходимых документов о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Председателя правления), направляемого в Главное управления Центрального банка по Амурской области, Тырцеву Сергею Александровичу.

По третьему вопросу:

3.1. Назначить Председателем правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Тырцева Сергея Александровича с 01 июля 2013 года.

3.2. Предоставить право подписания уведомления и иных необходимых документов о назначении единоличного исполнительного органа (Председателя правления), направляемого в Главное управления Центрального банка по Амурской области, Тырцеву Сергею Александровичу.

По шестому вопросу:

6.1. Рассмотреть основные условия сделки с заинтересованностью договора купли-продажи акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), приобретаемых дочерним обществом ООО «ЭКСПО-лизинг».

По восьмому вопросу:

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Банка

По девятому вопросу:

9.1. Утвердить Бонусный фонд председателя правления в размере 1,36 % от РРР, Бонусный фонд членов правления в размере 2,64% от РРР.

9.2. Внести изменения в Приложение 1 Положения о вознаграждении работников, членов правления и председателя правления по итогам работы за полугодие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и принять данное приложение в новой редакции. (Приложение 3).

9.3. Внести соответствующие изменения в Положение о вознаграждении работников, членов правления и председателя правления по итогам работы за полугодие «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

9.4. Ввести в действие Положение о вознаграждении работников, членов правления и председателя правления по итогам работы за полугодие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и Приложение 1 к нему в новой редакции с 01 июля 2013 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 28 июня 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 июня 2013 года, Протокол № 13.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 2013 г. М.П.