Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
28.02.2018 12:52


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение вопроса о выплатах нефиксированной части оплаты труда работникам, осуществляющим ВК и УР, по итогам работы за 2016 год.

2. Утверждение стресс-сценариев на 2018 год.

3. Рассмотрение результатов стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2018.

4. Об утверждении новой редакции Инвестиционной политики Банка.

5. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года.

6. Рассмотрение предварительного отчета аудитора Банка.

7. О прекращении участия Банка в уставном капитале компании Petropavlovsk PLC.

8. Рассмотрение отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2017 год.

9. О компенсации расходов члену Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 18 г. М.П.