Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
23.05.2012 11:54


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

2. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 год. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

3. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

4. Выдвижение кандидатов в совет директоров Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

5. Вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров внутренних документов Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности и рекомендации по использованию (распределению) прибыли. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

8. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2012 г. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

9. Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров, проводимого 29 июня 2012 года– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

1.2. Определить форму годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.

1.4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.5. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

1.6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут «29» июня 2012 года.

1.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «24» мая 2012 года. Направить в ЗАО «Новый регистратор» распоряжение о закрытии реестра акционеров и составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату, определенную советом директоров, т.е. на «24» мая 2012 года. 1.9. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

1.10. Направить акционерам Банка письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования не позднее «28» мая 2012 года.

1.11. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению 1.

1.12. Утвердить текст уведомления акционеров о предстоящем годовом общем собрании акционеров согласно Приложению 2.

1.13. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;

• Годовой отчет Банка за 2011 год;

• Бухгалтерский баланс Банка за 2011 год;

• Отчет о прибылях и убытках за 2011 год;

• Заключения аудитора и ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2011 году;

• Сведения о кандидатах и наличие согласия баллотироваться в члены совета директоров и ревизионную комиссию, а также сведения об аудиторе Банка;

• Проекты документов, выносимых на утверждение годовым общим собранием акционеров;

1.14. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров начиная с «09» июня 2012 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 , а также на сайте Банка – www.atb.su.

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2011 год (Приложение 3).

3.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Банка:

- Стоцкий Михаил Валерьевич;

- Зорина Галина Николаевна;

- Олейников Егор Владимирович;

- Творогова Светлана Витальевна;

- Облакова Анна Владимировна.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить Сторожук Наталье Анатольевне денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии в размере 5 (пять тысяч) рублей.

4.1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров:

- Аксенов Евгений Владимирович;

- Ариетти Адриано;

- Вдовин Андрей Вадимович;

- Степанов Сергей Владимирович;

- Саснаускас Кестутис;

- Мурычев Александр Васильевич;

- Пластинин Сергей Аркадьевич;

- Якубовский Кирилл Вячеславович.

5.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) следующие внутренние документы:

- Устав «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции (Приложение 4).

- Положение О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 5).

- Положение Об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 6).

- Положение Об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (Приложение 7).

6.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка по результатам работы в 2011 году:

Наименование Сумма (руб.)

I. Балансовая прибыль 2 555 187 057,79

II.Налоговые платежи в бюджет всего 711 161 119, 99

II.Выплаты из прибыли после налогообложения:(распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 299 999 980,41

II.Чистая прибыль 1 544 025 957 ,39

6.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли за 2011 год:

Сумма (руб.)

Распределить чистую прибыль Банка за 2011 год в сумме, в т.ч.: 1 544 025 957 ,39

1. Пополнение резервного фонда 0

2. Дивиденды акционерам 0

3. Нераспределенная прибыль 1 544 025 957 ,39

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка согласно Приложению 8.

8.1.Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения аудита за 2012 год – аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ» (г. Москва).

9.1. Назначить председателем годового общего собрания акционеров, проводимого 29 июня 2012 года, Аксенова Евгения Владимировича, секретарём – Зубарь Наталью Игоревну.

Дата проведения заседания совета директоров: 23 мая 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 мая 2012 года №13

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “23” мая 2012 г. М.П.