Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
26.04.2016 10:16


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 3. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Определение количественного состава Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)».

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение новой редакции Политики управления и контроля за состоянием ликвидности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав требований.

1.3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу повестки дня «2. Определение количественного состава Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Определить количественный состав Правления – 7 человек.

По вопросу повестки дня «3. Утверждение новой редакции Политики управления и контроля за состоянием ликвидности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Признать утратившей силу Политику управления и контроля за состоянием ликвидности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), утверждённую советом директоров на заседании 25 марта 2009 года (Протокол №5 от 26.03.2009).

3.2. Утвердить Политику управления и контроля за состоянием ликвидности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2016, протокол № 9.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “26” апреля 2016 г. М.П.