Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
23.12.2013 09:58


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 21 декабря 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 21 декабря 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Назначение председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности с баланса Банка по Кредитному договору 1414/03 от 18.05.2009г., заключенному с ИП Доновым Сергеем Владимировичем за счет резерва на возможные потери по ссудам, в размере 1 927 122 рубля 96 копеек.

3. Принятие решения о продаже проблемной задолженности по договорам кредитования физических лиц.

4. Компенсация Международной Финансовой Корпорации (IFC) на вознаграждение члену совета директоров Дертнигу Стефану.

5. Утверждение составов комитетов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Утверждение реализации мотивационной программы менеджеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 2013 г. М.П.