Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
01.07.2015 09:31


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Утверждение Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

1.1. Избрать Новикова Андрея Валентиновича председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

По вопросу повестки дня «Утверждение Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции»:

3.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции»:

4.1. Утвердить Положение о комитете по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ООО "Городской супермаркет" кредитной линии с лимитом задолженности.

5.2. Одобрить существенные условия сделки согласно Приложению 3.

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

(Полное содержание данного решения не раскрывается в соответствии с п. 15.7. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П).

7.2. Одобрить существенные условия сделки.

(Полное содержание данного решения не раскрывается в соответствии с п. 15.7. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П).

7.3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

(Полное содержание данного решения не раскрывается в соответствии с п. 15.7. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П).

8.2. Одобрить существенные условия сделки согласно Приложению 4.

8.3. Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

(Полное содержание данного решения не раскрывается в соответствии с п. 15.7. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П).

9.2. Одобрить существенные условия сделки согласно Приложению 5.

9.3. Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

(Полное содержание данного решения не раскрывается в соответствии с п. 15.7. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П).

10.2. Одобрить существенные условия сделки согласно Приложению 6.

10.3. Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

(Полное содержание данного решения не раскрывается в соответствии с п. 15.7. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П).

11.2. Одобрить существенные условия сделки согласно Приложению 7.

11.3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

12.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

(Полное содержание данного решения не раскрывается в соответствии с п. 15.7. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П).

12.2. Одобрить существенные условия сделки согласно Приложению 8.

12.3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015 (дата предоставления членами совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015, протокол № 18.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

3.2. Дата “01” июля 2015 г. М.П.