Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
20.07.2016 09:19


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Об отмене решения совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу увеличения уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА –6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О порядке определения цены размещения обыкновенных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА –6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О вопросах, связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Об отмене решения совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк»:

1.1. Отменить п.3.6. решения совета директоров по вопросу повестки дня «3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)», принятое на очном заседании совета директоров «06» июля 2016 года (Протокол №21 от 08.07.2016).

1.2. Определить дату заседания совета директоров Банка для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка (об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка; об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка и др.) - «19» июля 2016 года.

По вопросу повестки дня «2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу увеличения уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу увеличения уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций согласно Приложению 1.

По вопросу повестки дня «3. О порядке определения цены размещения обыкновенных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Определить, что цена размещения одной обыкновенной акции Банка определяется советом директоров Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала размещения ценных бумаг.

В случае размещения акций с предоставлением преимущественного права их приобретения цена размещения акций, в том числе, цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, должна быть установлена (определена) до начала срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

При этом цена размещения одной обыкновенной акции Банка не может быть установлена ниже ее номинальной стоимости.

По вопросу повестки дня «4. О вопросах, связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

4.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее также Банк), проводимого «12» августа 2016 года:

1. Об увеличении уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

4.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 2).

4.3. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «22» июля 2016 года.

4.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (Приложение 3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальные держатели будут зарегистрированы в реестре акционеров Банка (Приложение 4).

4.5. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка направляется простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также размещается на официальном сайте Банка www.atb.su не позднее «22» июля 2016 года.

4.6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• выписки из протоколов заседаний совета директоров по вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

4.7. Установить, что с указанной в п.4.6. информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «22» июля 2016 года по «12» августа 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

4.8. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Вдовина Андрея Вадимовича, секретарем собрания – Носкову Елену Юрьевну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2016, протокол № 23.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10501810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 11, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 30.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 12, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 19.03.2001.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 13, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 04.10.2001.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “20” июля 2016 г. М.П.