Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
12.03.2015 17:50


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение Плана заседаний совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 год.

2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2015 год.

3. Утверждение Инвестиционной Политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 год.

4. Одобрение бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 год.

5. Одобрение прогнозного бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2016 год.

6. Одобрение Договора «Потребительский кредит» № 1900/0001541, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Одобрение Договора «Потребительский кредит» № 1900/0001542, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Одобрение Договора по предоставлению кредитной линии ООО «Городской супермаркет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Рассмотрение результатов стресс-тестирования основных банковских рисков, а также величины совокупного риска и его влияния на капитал Банка по состоянию на 01.01.2015 г. (РСБУ).

10. Одобрение решения Правления от 04.03.2015 г. о списании с баланса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) безнадежной задолженности по заемщикам в размере 587 929 961,67 (пятьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 67 копеек) за счет резерва на возможные потери по ссудам.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 2015 г. М.П.