Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
30.12.2014 08:21


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании принимали участие 6 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» принято следующее решение:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.3. Не раскрывать существенные условия сделки до момента ее совершения в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 04.10.2011г. №11-46/пз-н.

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 2 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» принято следующее решение:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Не раскрывать существенные условия сделки до момента ее совершения в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 04.10.2011г. №11-46/пз-н.

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2014г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2014 г., протокол № 35.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления А.В. Непомнящий

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 2014 г. М.П.