Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
24.11.2014 09:09


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 ноября 2014 года.

Время открытия общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросам 1, 3 повестки дня Собрания: 5 155 290 941 638 853 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 3 составило: 5 056 438 523 969 949 (98,08%).

Для принятия решений по вопросам 1, 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня Собрания: 41 242 327 533 110 824 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 40 451 508 191 759 592 (98,08 %).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3.Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования:

«ЗА» 5 056 209 152 552 092 99,9955%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 886 466 264

0,0003%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 214 484 951 593 (0,0042%).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1.1.Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2) Результаты голосования:

№ Кандидат Число голосов «За»

1. Аксенов Евгений Владимирович; 6 057 282 637 501 995

2. Ван дер Плас Марк; 4 498 382 302 230 467

3. Вдовин Андрей Вадимович; 4 498 382 302 230 467

4. Голубев Сергей Александрович; 4 631 046 433 544 515

5. Дертниг Стефан; 7 266 239 445 430 467

6. Джейкобс Марго; 4 498 382 302 230 467

7. Мурычев Александр Васильевич; 4 498 382 302 230 467

8. Новиков Андрей Валентинович; 4 498 382 302 230 467

9. Сафонов Олег Александрович; 0

10. Тырцев Сергей Александрович. 0

«Против» - 115 443 405 776

«Воздержался» - 264 242 919 768

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 4 648 477 804 088

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

2.1. Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

- Аксенов Евгений Владимирович;

- Ван дер Плас Марк;

- Вдовин Андрей Вадимович;

- Голубев Сергей Александрович;

- Дертниг Стефан;

- Джейкобс Марго;

- Мурычев Александр Васильевич;

- Новиков Андрей Валентинович.

8) Результаты голосования:

«ЗА» 4 710 218 214 568 801 93,1529%

«ПРОТИВ» 15 212 225 203 0,0003%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 345 988 494 893 264 6,8425%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 216 602 282 681 (0,0043%).

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

3.1. Утвердить Положение о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 ноября 2014 года, Протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата « 24 » ноября 20 14 г. М.П.