Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
29.08.2014 08:25


Сообщение о существенном факте

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров – « 19 » ноября 2014 года.

Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время начала проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут «19» ноября 2014 года.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): за 2 дня до начала проведения общего собрания акционеров.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «8» сентября 2014 года.

2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Утверждение Положения О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

4. Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций члена совета директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров возможно начиная с « 20 » октября 2014 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 2014 г. М.П.