Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
05.05.2014 11:35


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30 апреля 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 30 апреля 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О списании безнадежной к взысканию задолженности по Договору о КЛЛВ №10050 от 23.09.2009г., заключенному с ИП Марченко И.А. в Дополнительном офисе №1 в г. Тында «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. О внесении изменений в организационную структуру «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 5 ” мая 2014 г. М.П.