Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
12.11.2015 10:21


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение участия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целевом капитале Фонда целевого капитала «ДВФУ»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение кандидата для назначения на должность члена Правления»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение ключевых показателей эффективности членов Правления на 2 полугодие 2015 года»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение участия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целевом капитале Фонда целевого капитала «ДВФУ»:

1.1. Одобрить внесение в 1 квартале 2016 года денежных средств в размере, указанном в Приложении 1, в целях формирования целевого капитала в Фонд целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения профессионального образования «Дальневосточный Федеральный Университет» (ДВФУ).

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение кандидата для назначения на должность члена Правления»:

2.1. Рассмотреть кандидатуру Макарова Дмитрия Николаевича для назначения на должность члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2.2. Направить ходатайство в Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Макарова Дмитрия Николаевича.

По вопросу повестки дня «3. Утверждение ключевых показателей эффективности членов Правления на 2 полугодие 2015 года»:

3.1. Утвердить состав, весовые и целевые значения ключевых показателей эффективности членов правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2 полугодие 2015 г. согласно Приложению 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2015, протокол № 32.

3. Подпись

3.1.Председатель правления (подпись) А.В. Вдовин

3.2. Дата “12” ноября 2015 г. М.П.