Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
26.01.2018 09:28


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1) Рассмотрение актов проверок Банка России счетно-сортировальных машин.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2) Об утверждении Политики информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1) Рассмотрение актов проверок Банка России счетно-сортировальных машин.»:

1.1. Рассмотреть и принять к сведению следующие акты проверок Банка России счетно-сортировальных машин:

- Акт проверки Дальневосточного Филиала и Операционных офисов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), расположенных на территории Амурской области от 28.11.2017 года Рег. № АЗКТ-710-7/134ДСП по вопросу соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам;

- Акт проверки Операционного офиса № 56 в г. Нижнеудинск Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Улан-Удэ от 08.12.2017 года Рег. № А3КТ 3-1/222 ДСП по вопросу соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам;

- Акт проверки Операционных офисов, расположенных на территории Кемеровской области Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Улан-Удэ от 11.12.2017 года Рег. № А1КТ-29-2/227ДСП по вопросу соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам.

1.2. Поручить Правлению Банка устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки в Операционном офисе № 56 в г. Нижнеудинск Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Улан-Удэ.

По вопросу повестки дня «2) Об утверждении Политики информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

2.1. Утвердить Политику информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение 1).

2.2. Признать утратившей силу Политику информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), утвержденную решением Совета директоров от 02.03.2016 (протокол СД №30 02.09.2016).

По вопросу повестки дня «3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

3.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва, по изменению условий по действующему Договору о кредитной линии № 1900/0000323 от «20» декабря 2013 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Заемщик – Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Предмет:

- продление срока действия Договора о кредитной линии № 1900/0000323 от «20» декабря 2013 года с 29.12.2017 года по 30.04.2018 года включительно;

- установление графика погашения процентов: в конце срока, в том числе проценты, начисленные на дату пролонгации.

Остальные условия Договора о кредитной линии № 1900/0000323 от «20» декабря 2013 года остаются без изменений.

Сумма: 1 074 520 778,59 руб. (в т.ч. основной долг 846 900 000,00 руб. и проценты 227 620 778,59), что составляет 1,04% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

4.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва, по изменению условий по действующему Договору о кредитной линии № 1900/0000374 от «19» мая 2014 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Заемщик – Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Предмет:

- продлить срок действия Договора о кредитной линии № 1900/0000374 от «19» мая 2014 года с 29.12.2017 года по 30.04.2018 года включительно;

- установить график погашения процентов: в конце срока, в том числе проценты, начисленные на дату пролонгации.

Остальные условия Договора о кредитной линии № 1900/0000374 от «19» мая 2014 года остаются без изменений.

Сумма: 1 348 572 170,97 руб. (в т.ч. основной долг 1 062 897 800,00 руб. и проценты 285 674 370,97 руб.), что составляет 1,3% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

5.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва, по изменению условий по действующему Договору о кредитной линии № 1900/0000375 от «19» мая 2014 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Заемщик – Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Предмет:

- продлить срок действия Договора о кредитной линии № 1900/0000375 от «19» мая 2014 года с 29.12.2017 года по 30.04.2018 года включительно;

- установить график погашения процентов: в конце срока, в том числе проценты, начисленные на дату пролонгации.

Остальные условия Договора о кредитной линии № 1900/0000375 от «19» мая 2014 года остаются без изменений.

Сумма: 408 317 895,91 руб. (в т.ч. основной долг 321 822 000,00 руб. и проценты 86 495 895,91 руб.), что составляет 0,40% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

6.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва, по изменению условий по действующему Договору о кредитной линии № 1900/0000496 от «09» февраля 2015 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Заемщик – Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Предмет:

- продлить срок действия Договора о кредитной линии № 1900/0000496 от «09» февраля 2015 года с 29.12.2017 года по 30.04.2018 года включительно;

- установить график погашения процентов: в конце срока, в том числе проценты, начисленные на дату пролонгации.

Остальные условия Договора о кредитной линии № 1900/0000496 от «09» февраля 2015 года остаются без изменений.

Сумма: 190 315 405,44 руб. (в т.ч. основной долг 150 000 000,00 руб. и проценты 40 315 405,44 руб.), что составляет 0,18% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

7.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва, по изменению условий по действующему Кредитному договору № LA-434-300715-MAN от «03» ноября 2015 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Заемщик – Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Предмет:

- продлить срок действия Кредитного договора № LA-434-300715-MAN от «03» ноября 2015 года с 29.12.2017 года по 30.04.2018 года включительно;

- установить график погашения процентов: в конце срока, в том числе проценты, начисленные на дату пролонгации.

Остальные условия Кредитного договора № LA-434-300715-MAN от «03» ноября 2015 года остаются без изменений.

Сумма: 220 814 822,84 руб. (в т.ч. основной долг 191 659 801,21 руб. и проценты 29 155 021,63 руб.), что составляет 0,21% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания с ограниченной ответственностью ВИ.ЭМ.ЭЙЧ.УАЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

8.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность заключенное между ООО «ППФИН РЕГИОН» и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва по изменению условий по действующему Договору поручительства № 1900/0000323.3 от «13» января 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Предмет:

- продлить срок действия Договора поручительства № 1900/0000323.3 от «13» января 2017 года по 30.04.2018 года включительно.

Остальные условия Договора поручительства № 1900/0000323.3 от «13» января 2017 года остаются без изменений.

Сумма: 1 074 520 778,59 руб. (в т.ч. основной долг 846 900 000,00 руб. и проценты 227 620 778,59), что составляет 1,04% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

9.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между ООО «ППФИН РЕГИОН» и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва по изменению условий по действующему Договору поручительства № 1900/0000374.2 от «13» января 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Предмет:

- продлить срок действия Договора поручительства № 1900/0000374.2 от «13» января 2017 года по 30.04.2018 года включительно.

Остальные условия Договора поручительства № 1900/0000374.2 от «13» января 2017 года остаются без изменений.

Сумма: 1 348 572 170,97 руб. (в т.ч. основной долг 1 062 897 800,00 руб. и проценты 285 674 370,97 руб.), что составляет 1,3% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

10.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между ООО «ППФИН РЕГИОН» и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва по изменению условий по

действующему Договору поручительства № 1900/0000375.3 от «13» января 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Предмет:

- продлить срок действия Договора поручительства № 1900/0000375.3 от «13» января 2017 года по 30.04.2018 года включительно.

Остальные условия Договора поручительства № 1900/0000375.3 от «13» января 2017 года остаются без изменений.

Сумма: 408 317 895,91 руб. (в т.ч. основной долг 321 822 000,00 руб. и проценты 86 495 895,91 руб.), что составляет 0,40% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

11.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между ООО «ППФИН РЕГИОН» и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва по изменению условий по действующему Договору поручительства № 1900/0000496.1 от «13» января 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Предмет:

- продлить срок действия Договора поручительства № 1900/0000496.1 от «13» января 2017 года по 30.04.2018 года включительно.

Остальные условия Договора поручительства № 1900/0000496.1 от «13» января 2017 года остаются без изменений.

Сумма: 190 315 405,44 руб. (в т.ч. основной долг 150 000 000,00 руб. и проценты 40 315 405,44 руб.), что составляет 0,18% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

12.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между ООО «ППФИН РЕГИОН» и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва по изменению условий по действующему Договору поручительства № LA-434-300715-MAN.1 от «13» января 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Предмет:

- продлить срок действия Договора поручительства № LA-434-300715-MAN.1 от «13» января 2017 года с 29.12.2017 года по 30.04.2018 года включительно.

Остальные условия Договора поручительства № LA-434-300715-MAN.1 от «13» января 2017 года остаются без изменений.

Сумма: 220 814 822,84 руб. (в т.ч. основной долг 191 659 801,21 руб. и проценты 29 155 021,63 руб.), что составляет 0,21% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

По вопросу повестки дня «13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

13.1. Одобрить дополнительное соглашение, являющееся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, заключенное между ООО «ППФИН РЕГИОН» и филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Москва по изменению условий по действующему Договору залога № б/н от «18» января 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк, Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Предмет:

- продлить срок действия Договора залога № б/н от «18» января 2017 года с 29.12.2017 года по 30.04.2018 года включительно.

Остальные условия Договора залога № б/н от «18» января 2017 года остаются без изменений.

Сумма: 2 557 610 000,00 руб., что составляет 2,47% от стоимости активов Банка на 01.12.2017.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» является лицом, контролирующим Банк, а также стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2018 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 26 ” января 20 18 г. М.П.