Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
17.10.2013 09:00


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 16 октября 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 16 октября 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Рассмотрение вопроса о выпуске субординированных еврооблигаций Банка.

2.Утверждение составов комитетов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности с баланса Банка по Кредитному договору № 6161 от 23.06.2006 г.

4.Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности с баланса Банка по Кредитному договору № 6200 от 15.09.2006 г.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка Любавиной Т.Н.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” октября 2013 г. М.П.