Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
01.07.2015 09:13


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

26 июня 2015, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По вопросам 1 – 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам 1-7 повестки дня общего собрания: 4 846 453 607 319 084.

Наличие кворума: есть (94,0093%).

По вопросу 8 повестки дня:

Одобрение сделок с ООО «ЭКСПО-лизинг»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 795 995 489 699 285.

Наличие кворума: есть (85,7778%).

Одобрение сделок с V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 795 995 489 699 285.

Наличие кворума: есть (85,3272%).

Одобрение сделок с ООО «Гольф-Профи», ООО Страховая Компания «Гелиос», ООО «Городской супермаркет», ПАО М2М Прайвет Банк

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данным вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 4 846 453 607 319 084.

Наличие кворума: есть (94,0093%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по результатам 2014 года.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год.

4. Об избрании членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Об избрании членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Об утверждении аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1:

«За»: 4 499 785 635 588 976 (92,8470%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался» 345 982 142 900 000 (7,1389%)

Принято решение:

Утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год.

Вопрос 2:

«За» 4 499 785 635 588 976 (92,8470%)

«Против» 0 (0,0000%)

«Воздержался» 345 982 142 900 000 (7,13895%)

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год.

Вопрос 3:

«За» 4 498 860 622 498 171 (92,8279%)

«Против» 794 194 603 898 (0,0164%)

«Воздержался» 346 105 697 312 559 (7,1414%)

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по результатам 2014 года:

- прибыль к распределению за 2014 год в сумме 175 849 268,24 рублей оставить не распределенной, дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4:

Число кумулятивных голосов, отданное по варианту голосования «За»: 35 989 601 945 958 104

1. Вдовин Андрей Вадимович: 3 575 715 459 149 590

2. Ван дер Плас Марк: 3 575 058 500 174 510

3. Голубев Сергей Александрович: 3 575 059 542 552 892

4. Джейкобс Марго: 10 963 118 534 418 660

5. Мурычев Александр Васильевич: 3 575 059 542 552 892

6. Новиков Андрей Валентинович: 3 575 017 912 566 273

7. Сафонов Олег Александрович: 3 575 017 912 566 274

8. Шляховой Андрей Захарович: 3 575 017 912 566 273

«Против»: 0

«Воздержался»: 2 768 213 115 417 360

Принято решение:

Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

1. Вдовин Андрей Вадимович

2. Ван дер Плас Марк

3. Голубев Сергей Александрович

4. Джейкобс Марго

5. Мурычев Александр Васильевич

6. Новиков Андрей Валентинович

7. Сафонов Олег Александрович

8. Шляховой Андрей Захарович

Вопрос 5:

Стоцкий Михаил Валерьевич

Итоги голосования по кандидату:

«За»: 4 499 798 893 339 018 (92,8473%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался»: 346 026 639 427 170 (7,1398%)

Олейников Егор Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

«За»: 4 499 794 593 528 193 (92,8472%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался»: 346 030 939 237 995(7,1399)

Зорина Галина Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

«За»: 4 499 794 593 528 193 (92,8472%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался: 346 030 939 237 995 (7,1399%)

Шунайлова Светлана Александровна

Итоги голосования по кандидату:

«За»: 4 499 798 893 339 018 (92,8473%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался»: 346 026 639 427 170 (7,1398%)

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 4 (четырех) человек в следующем составе:

1. Стоцкий Михаил Валерьевич

2. Олейников Егор Владимирович

3. Зорина Галина Николаевна

4. Шунайлова Светлана Александровна

Вопрос 6:

«За»: 4 499 819 871 203 951 (92,8477%)

«Против»: 8 143 581 107 (0,0002%)

«Воздержался»: 346 007 811 467 650 (7,1394%)

Принято решение:

Выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей.

Вопрос 7:

«За»: 4 845 767 550 468 705 (99,9858%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался»:: 57 982 297 483 (0,0012%)

Принято решение:

Утвердить аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2015 год, Акционерное общество «КПМГ».

Вопрос 8:

ООО «ЭКСПО-лизинг»

«За»: 1 449 422 960 739 752 (69,2253%)

«Против»: 345 988 266 872 993 (16,5246%)

«Воздержался» 100 850 108 432 (0,0048%)

V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED

«За»: 1 449 401 005 645 087 (68,8606%)

«Против»: 345 989 048 656 779 (16,4378%)

«Воздержался»: 122 023 419 311 (0,0058%)

ООО «Гольф-Профи»

«За»: 4 499 838 894 609 416 (92,8481%)

«Против»: 345 988 266 872 993 (7,1390%)

«Воздержался» : 143 033 858 567 (0,0030%)

ООО Страховая Компания «Гелиос»

«За»: 4 499 855 149 197 305 (92,8484%)

«Против»: 345 988 266 872 993 (7,1390%)

«Воздержался»: 126 779 270 678 (0,0026%)

ООО «Городской супермаркет»

«За»: 4 499 859 905 048 672 (92,8485%)

«Против»: 345 989 048 656 779 (7,1390%)

«Воздержался»: 121 241 635 525 (0,0025%)

ПАО M2M Прайвет Банк

Тип (предмет) сделок: уступка прав требования (цессия) к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям по кредитным и иным сделкам, несущим кредитный риск.

«За»: 4 499 865 247 237 879 (92,8486%)

«Против»: 345 982 924 683 786 (7,1389%)

«Воздержался»: 122 023 419 311 (0,0025%)

Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой.

«За»: 4 499 910 199 805 591 (92,8495%)

«Против»: 345 988 038 852 722 (7,1390%)

«Воздержался»: 71 956 682 663 (0,0015%)

Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов.

«За»: 4 499 919 548 636 702 (92,8497%)

«Против»: 345 982 142 900 000 (7,1389%)

«Воздержался»: 68 503 804 274 (0,0014%)

Принято решение:

Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующими лицами:

ООО «ЭКСПО-лизинг»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «ЭКСПО-лизинг».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «ЭКСПО-лизинг» должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED должна составлять не более совокупной величины 1 318 722 000 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «Гольф-Профи»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «Гольф-Профи».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «Гольф-Профи» должна составлять не более 30 (тридцати) миллионов рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО Страховая Компания «Гелиос»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО Страховая Компания «Гелиос».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО Страховая Компания «Гелиос» должна составлять не более 30 (тридцати) миллионов рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «Городской супермаркет»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «Городской супермаркет».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «Городской супермаркет», должна составлять не более 10% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ПАО M2M Прайвет Банк

Тип (предмет) сделок: уступка прав требования (цессия) к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям по кредитным и иным сделкам, несущим кредитный риск.

Стороны: ПАО M2M Прайвет Банк - цедент, либо цессионарий, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - цедент, либо цессионарий.

Сумма: сумма сделки (сумма приобретаемых прав требований к каждому лицу по договору цессии) в совокупности с суммой действующих обязательств лица, права требования к которому были переданы по договору цессии, и связанных с ним лиц, а также, в случае если «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – цедент, риском на ПАО М2М Прайвет Банк, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 3 (трех) миллиардов рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 10 (десяти) миллиардов рублей.

Процентная ставка: не ниже ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

30.06.2015, Протокол № 2.

3. Подпись

И.о. Председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

Дата “01” июля 2015 г. М.П.