Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
16.03.2015 09:20


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 3 «Утверждение Инвестиционной Политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 год» принято следующее решение:

3.1. Утвердить Инвестиционную Политику «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 год (Приложение 3).

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Одобрение Договора «Потребительский кредит» № 1900/0001541, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

6.1. Одобрить Договор «Потребительский кредит» № 1900/0001541, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 7 «Одобрение Договора «Потребительский кредит» № 1900/0001542, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

7.1. Одобрить Договор «Потребительский кредит» № 1900/0001542, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 8 «Одобрение Договора по предоставлению кредитной линии ООО «Городской супермаркет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

8.1. Одобрить Договор по предоставлению кредитной линии ООО «Городской супермаркет», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 6).

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.03.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13.03.2015, протокол № 5.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “16” марта 2015 г. М.П.