Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
18.12.2015 16:31


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 8 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за январь-декабрь 2015 года»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за январь-декабрь 2015 года»:

1.1. Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита за январь-декабрь 2015 года (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «2. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

2.1. Утвердить план работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «3. Утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Утвердить кандидатуру Несина Павла Анатольевича на должность руководителя службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015, протокол № 37

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “18” декабря 2015 г. М.П.