Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
19.12.2017 09:13


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение отчета по результатам оценки состояния корпоративного управления»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение отчета об аллокации капитала и соблюдении планового уровня капитала и рисков Банка по состоянию на 01 декабря 2017 г.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2018 год»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О компенсации расходов членам Совета директоров»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение отчета по результатам оценки состояния корпоративного управления»:

1.1. Утвердить отчет по оценке состояния корпоративного управления Банка (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение отчета об аллокации капитала и соблюдении планового уровня капитала и рисков Банка по состоянию на 01 декабря 2017 г.»:

2.1. Принять к сведению отчет об аллокации капитала и соблюдении планового уровня капитала и рисков Банка, по состоянию на 1 декабря 2017 года (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «3. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2018 год»:

3.1. Утвердить план работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2018 год (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «4. О компенсации расходов членам Совета директоров»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017, протокол № 23.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 17 г. М.П.