Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
16.06.2014 08:05


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 5-6 июня 2014 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 5-6 июня 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Результаты размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Статус выпуска субординированных Кредитных Нот участия в займе с фиксированным купоном (еврооблигаций) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Статус работы с потенциальными инвесторами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 1-й квартал 2014 года.

5. Прогноз исполнения бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2014 год.

6. Стратегические инициативы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Отчет и предложения внешнего консультанта по развитию системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Статус корпоративного управления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9. О комитете по стратегии совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

10. Новая система вознаграждения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2-е полугодие 2014 года, ключевые принципы и сроки изменения системы вознаграждения на 2015 год.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июня 2014 г. М.П.