Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
22.04.2016 16:55


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О порядке контроля совета директоров за совершаемыми «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) сделками»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1-й квартал 2016г.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Признание утратившим силу Положение о вознаграждении работников, осуществляющих возврат проблемной задолженности в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Утверждение Регламента выплаты крупных вознаграждений сотрудникам Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «8. Утверждение Политики по управлению страновыми рисками Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1.1. Одобрить заключение Договора комбинированного страхования имущества юридических лиц №390-0004991-00060 от 29.11.2015 с ООО Страховая компания «Гелиос» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 1).

1.2. Одобрить заключение Договора страхования ответственности единоличного исполнительного органа, его заместителей и членов коллегиального исполнительного органа №813-0000001-00028 от 29.11.2015 с ООО Страховая компания «Гелиос» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 2).

1.3. Одобрить заключение Договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам №600-0000282-000038 от 29.11.2015 с ООО Страховая компания «Гелиос» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 3).

1.4. Одобрить заключение Договора (Полиса) комплексного имущественного страхования финансовых институтов №810-0000004-00028 от 29.11.2015 с ООО Страховая компания «Гелиос» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 4).

По вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить заключение Договора выдачи векселя N 13/04/2016-7В с Bank M2M Europe AS, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5.

По вопросу повестки дня «3. О порядке контроля совета директоров за совершаемыми «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) сделками»:

В соответствии с приказом № 281203-П от 28.12.2015 г. содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «4. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1-й квартал 2016г»:

4.1. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1-й квартал 2016 года.

По вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

В соответствии с приказом № 281203-П от 28.12.2015 г. содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «6. Признание утратившим силу Положение о вознаграждении работников, осуществляющих возврат проблемной задолженности в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

6.1. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении работников, осуществляющих возврат проблемной задолженности в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), утвержденное советом директоров (Протокол № 14 от 31.07.2009 г.).

По вопросу повестки дня «7. Утверждение Регламента выплаты крупных вознаграждений сотрудникам Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

7.1. Утвердить Регламент выплаты крупных вознаграждений сотрудникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 6).

По вопросу повестки дня «8. Утверждение Политики по управлению страновыми рисками Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

8.1. Утвердить Политику по управлению страновыми рисками «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 7).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016, протокол № 8.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “22” апреля 2016 г. М.П.