Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
06.06.2011 08:31


Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско–Тихоокеанский банк» (Открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, 225 (двести двадцать пять).

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/

2. Содержание сообщения

форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 28.06.2011 г.; Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225; 15 часов 00 минут.

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 14 часов 30 минут «28» июня 2011 года по адресу места проведения собрания.

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, могут принять участие в собрании лично (через представителя), а также могут направить заполненный бюллетень для голосования. Акционеры, направившие бюллетени, вправе присутствовать на общем собрании.

Своевременно полученными считаются бюллетени, которые получены Банком не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «20» мая 2011 года.

повестка дня общего собрания акционеров -

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

«Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1. Утверждение годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год.

3. Распределение прибыли и убытков по результатам работы в 2010 году.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.

5. Утверждение аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2011 год.

6. О выплате вознаграждения членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за работу в 2011 году.

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за работу в 2010 году.

8. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9. Избрание членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

10. Внесение изменений в Устав «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

11. Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

12. Одобрение сделок, заключаемых «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - акционерам Банка Предоставлена возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров начиная с «06» июня 2011 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.