Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
08.12.2017 15:40


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Очная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров приняли участие в заседании.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение вопросов ПОД/ФТ»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 10-ти месяцев 2017 года и прогноз результатов 2017 года»:

ЗА – 7 . ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение вопросов управления стратегическим риском Банка в части обеспечения достаточности капитала»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Рассмотрение отчета о значимых видах риска и соблюдении лимитов»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение вопросов ПОД/ФТ»:

1.1. Принять во внимание отчет по организации системы ПОД/ФТ в Банке.

По вопросу повестки дня «2. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 10-ти месяцев 2017 года и прогноз результатов 2017 года»:

2.1. Принять к сведению отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 10-ти месяцев 2017 года и прогноз результатов 2017 года (Приложение № 1).

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение вопросов управления стратегическим риском Банка в части обеспечения достаточности капитала»:

3.1. Принять к сведению доклад об управлении стратегическим риском Банка в части обеспечения достаточности капитала.

По вопросу повестки дня «4. Рассмотрение отчета о значимых видах риска и соблюдении лимитов»

4.1. Принять к сведению отчет о значимых рисках.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2017 г., протокол № 22.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 17 г. М.П.