Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
07.04.2016 12:58


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Очная форма проведения заседания, 7 из 8 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Организационные вопросы»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и мониторинг исполнения бюджета»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Контроль за реализацией политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в области оплаты труда»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Организационные вопросы »:

1.1. Прекратить полномочия председателя правления Вдовина А.В. «18» апреля 2016г.

1.2. Предоставить право подписания уведомления и иных необходимых документов о прекращении полномочий председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Новикову Андрею Валентиновичу.

1.3. Прекратить полномочия председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Новикова А.В., избрать председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Вдовина А.В., решение вступает в силу с даты прекращения полномочий Вдовина А.В. в должности единоличного исполнительного органа «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

1.4. Назначить на должность председателя правления Новикова А.В. с «19»апреля 2016г.

1.5. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых председателю правления, согласно Приложению 1.

По вопросу повестки дня «2. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и мониторинг исполнения бюджета»:

В соответствии с приказом № 281203-П от 28.12.2015 г. содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «3. Контроль за реализацией политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в области оплаты труда»:

3.1. Снять вопрос «Контроль за реализацией политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в области оплаты труда» с повестки заседания совета директоров 05.04.2016.

3.2. Рассмотреть предварительно данный вопрос на заседании комитета совета директоров по вознаграждениям и назначениям, затем вынести вопрос на рассмотрение совета директоров Банка.

2.3. Дополнительная информация:

Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность председателя правления: Новиков Андрей Валентинович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2016, протокол № 7.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “07” апреля 2016 г. М.П.