Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
23.05.2016 15:58


Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата: «30» июня 2016 года.

Место: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время: 11 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут по времени г. Благовещенска.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «25» мая 2016 года на конец операционного дня.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

4. Об определении количественного состава совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

5. Об избрании членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

6. Об избрании членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8. О назначении аудиторской организации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

9. Об утверждении Положения о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

10. Об одобрении сделок между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «09» июня 2016 года по «30» июня 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10501810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 11, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 30.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 12, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 19.03.2001.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 13, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 04.10.2001.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 23” мая 2016 г. М.П.