Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
14.06.2012 09:07


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13 июня 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 13 июня 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Продление полномочий Абазова Игоря Владимировича - первого заместителя председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) сроком на 2 года до «18» июля 2014 года.

2. Рассмотреть и принять к сведению отчет по итогам исследования профессиональной этики и оценки состояния корпоративного управления в Банке за 2011 год.

3. Утверждение отчета о работе совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2011 г.

4. Утверждение Положения о выплатах персональных вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО).

5. Утверждение персональных выплат, производимых работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в соответствии с Положением о выплатах персональных вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО).

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность председателя правления Аксенова Е.В.

7. Рассмотрение вопроса о компенсации расходов члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Адриано Ариетти.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “14” июня 2012 г. М.П.