Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
08.11.2012 13:53


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 06 ноября 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 06 ноября 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за девять месяцев 2012 года.

2. Утверждение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2013 год.

3. Рассмотрение плана развития филиальной сети «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2013 год.

4. Утверждение субординированного кредита ЗАО «Ипотечный Агент АТБ», которое является спецюрлицом в рамках проекта по секьюритизации ипотечного портфеля Банка.

5. Утверждение кандидатур для избрания в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на внеочередном общем собрании акционеров 06.12.2012 года.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2012 года.

7. Рассмотрение графика мероприятий по проведению эмиссии обыкновенных именных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) путем открытой подписки.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “06” ноября 2012 г. М.П.