Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
06.03.2018 17:07


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по выборам в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) следующих лиц:

1) Алан Люсьен Дюпюи;

2) Берт Вос;

3) Костиков Алексей Николаевич;

4) Котков Олег Григорьевич;

5) Кривошеев Георгий Александрович;

6) Куликов Алексей Альбертович;

7) Марк Аржен ван дер Плас;

8) Марго Кар Джейкобс;

9) Мухина Татьяна Анатольевна;

10) Нил Грэм Уизерс;

11) Селиванова Валерия Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018 г., № 5.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 06 ” марта 20 18 г. М.П.