Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
12.05.2014 09:40


Сообщение о существенном факте

о созыве годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «27» июня 2014 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут «27» июня 2014 года.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): за 2 дня до начала проведения годового общего собрания акционеров.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «21» мая 2014 года.

2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках, в том числе распределение прибыли по результатам работы в 2013 году.

3. Утверждение аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. О выплате вознаграждения членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Избрание членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Одобрение сделок, заключаемых «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9. Утверждение Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

10.Утверждение Положения О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

11.Утверждение Положения Об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

(новая редакция).

12.Утверждение Положения Об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров возможно начиная с «6» июня 2014 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 и на сайте Банка (www.atb.su).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 2014 г. М.П.