Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
30.05.2017 09:04


Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 30 июня 2017 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут по времени г. Благовещенска.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2017 года на конец операционного дня.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Совета директоров.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8. Об отмене решения общего собрания акционеров об изменении места нахождения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

9. О внесении изменений в устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

10. Об утверждении Положения об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

12. Об увеличении уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

13. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 09 июня 2017 года по 30 июня 2017 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от 20.12.1999;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 30” мая 2017 г. М.П.