Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
21.10.2014 08:55


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Вынесение Положения о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на утверждение внеочередного общего собрания акционеров. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2. Вынесение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на утверждение внеочередного общего собрания акционеров. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3. Предложение кандидатов в состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 19.11.2014 г. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Вынести на утверждение общего собрания акционеров, назначенного на 19.11.2014г. Положение о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции (Приложение 1).

2.1. Вынести на утверждение общего собрания акционеров, назначенного на 19.11.2014г. Положение о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции. (Приложение 2).

3.1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 19.11.2014:

- Аксенов Евгений Владимирович;

- Ван дер Плас Марк;

- Вдовин Андрей Вадимович;

- Голубев Сергей Александрович;

- Дертниг Стефан;

- Джейкобс Марго;

- Мурычев Александр Васильевич;

- Новиков Андрей Валентинович;

- Сафонов Олег Александрович;

- Тырцев Сергей Александрович.

4.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), назначенном на 19.11.2014 г. (Приложение 3).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 20 октября 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20 октября 2014 года, Протокол №26

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” октября 2014 г. М.П.