Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
15.08.2012 10:39


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 15 августа 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 15 августа 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Избрание Председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.Утверждение Положения о вознаграждении заместителей руководителей по сервису по итогам работы обособленных/внутренних структурных подразделений «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

3. Рассмотрение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) о проделанной работе за 2 -ой квартал 2012 года. (Приложение 2).

4. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в первом полугодии 2012 года. (Приложение 3).

5. Утверждение Положения комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 4).

6. Определение количественного и персонального состава комитета по аудиту и рискам совета директоров Банка.

7. Определение количественного и персонального состава комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров Банка.

8. Определение количественного и персонального состава комитета по стратегии совета директоров Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “15” августа 2012 г. М.П.