Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
16.01.2014 08:40


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 15 января 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 15 января 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Принятие решения о выпуске ценных бумаг – сберегательных сертификатов на предъявителя.

2. Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего контроля «Азиатско Тихоокеанский Банк» (ОАО) во втором полугодии 2013 года.

3. Утверждение Плана работы службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” января 2013 г. М.П.