Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
18.02.2013 09:56


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 15 февраля 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 15 февраля 2013 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Подведение итогов и отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2012 год.

2. Утверждение бюджетных показателей финансово-хозяйственной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2013 год.

3. Утверждение расчетной величины РРР за второе полугодие 2012 года и распределение Бонусного фонда Банка, в том числе распределение бонусного фонда правления за второе полугодие 2012 года.

4. Рассмотрение плана развития филиальной сети «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2013 год, (приобретение здания для филиала в г. Москве).

5. Формирование комитетов совета директоров. Утверждение персонального состава комитетов совета директоров. Избрание Председателей комитетов совета директоров.

6. Внесение изменений в организационную структуру Банка.

7. Рассмотрение инвестиционных программ Банка на 2013 год.

8. Предварительное обсуждение о сроке, порядке определения и размере цены размещения для инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций по открытой подписке

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “15” февраля 2013 г. М.П.