Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
07.04.2014 10:25


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – НЕТ. ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 80 %. ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 20 %. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

2. Снят с рассмотрения.

4.2. Не раскрывать существенные условия сделки до момента ее совершения в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 г.№ 11-46/ пз-н.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 4 апреля 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 4 апреля 2014 года, Протокол №6.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” апреля 2014 г. М.П.