Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
01.03.2013 11:07


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 28 февраля 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 28 февраля 2013 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору.

2. Рассмотрение и утверждение результатов стресс - тестирования основных банковских рисков.

3. Принятие решения о компенсации расходов члену совета директоров.

4. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность члена совета директоров.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “28” февраля 2013 г. М.П.