Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
01.09.2016 18:43


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 сентября 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 сентября 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Одобрение текста изменений №1, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2) О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 29 сентября 2016 года.

3) Одобрение текста изменений №2, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4) О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2016 года.

5) Утверждение Политики информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 01” сентября 2016 г. М.П.