Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
20.05.2019 16:43


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

1.4. ОГРН эмитента: 1022800000079

1.5. ИНН эмитента: 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165; http://www.atb.su/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее – Положение о раскрытии информации):

В заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 2018 года в форме собрания (совместного присутствия) «28» июня 2019 года (далее также – Собрание).

2. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, д. 225.

3. Определить время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут по времени г. Благовещенска «28» июня 2019 года.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 30 минут по времени г. Благовещенска «28» июня 2019 года.

5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, д. 225.

2.2.2. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Установить «03» июня 2019 года (конец операционного дня) датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.

2.2.3. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня Собрания:

1) Об утверждении годового отчета за 2018 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по результатам 2018 года.

4) Об определении количественного состава совета директоров.

5) Об избрании членов совета директоров.

6) Об определении количественного состава ревизионной комиссии и об избрании членов ревизионной комиссии.

7) О назначении аудиторской организации.

8) Об утверждении Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции

10) Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

11) Об утверждении Положения об исполнительных органах в новой редакции.

12) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

2.2.4. Решение принятое по шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 2 к настоящему протоколу).

2. Разместить сообщение о проведении Собрания (далее – Сообщение) на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «06» июня 2019 года. Предоставить Сообщение лицам, осуществляющим права по акциям Банка, права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи Сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка).

2.2.5. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет Банка за 2018 год,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудиторское заключение о ней,

- рекомендации совета директоров Банка по распределению прибыли Банка, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2018 года (выписка из протокола заседания совета директоров),

- сведения о кандидатах в совет директоров Банка, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Банка,

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Банка,

- сведения об аудиторской организации Банка,

- проект устава Банка в новой редакции,

- проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции,

- проект Положения о Совете директоров в новой редакции,

- проект Положения об исполнительных органах в новой редакции,

- проект Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции,

- отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.

2. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «07» июня 2019 года по «28» июня 2019 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска по адресу: Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, д. 225. Лицам, осуществляющим права по акциям Банка, права на которые учитываются номинальным держателем, информация (материалы) предоставляются путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка).

2.2.6. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Включить указанных ниже лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Банка:

Аврамов Сергей Владимирович,

Демидова Нина Геннадьевна,

Зверева Екатерина Юрьевна,

Казанцев Евгений Вячеславович,

Кононыхин Дмитрий Львович,

Концевой Денис Сергеевич,

Пожидаев Дмитрий Сергеевич.

2.2.7. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Включить указанных ниже лиц в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Банка:

Сапункова Елена Юрьевна,

Трубников Константин Владимирович,

Ульянова Валерия Игоревна.

2.2.8. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2018 год.

2.2.9. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение 3 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, номинальные держатели будут зарегистрированы в реестре акционеров Банка (Приложение 4 к настоящему протоколу).

2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «07» июня 2019 года.

2.2.10. Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:

Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Аврамова С.В.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 20 мая 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым содержатся в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 20201810В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 12 июля 2018 года, регистрирующий орган Департамент корпоративных отношений Банка России.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

С.В. Аврамов

3.2. Дата 20.05.2019г.