Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
20.01.2016 18:01


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

18 января 2016, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По вопросам 1,2,4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам 1,2,4 повестки дня общего собрания: 4 066 906 736 596 749

Наличие кворума: есть (78,8880%).

По вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 32 535 253 892 773 992

Наличие кворума: есть (78,8880%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. Определение количественного состава совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4. Одобрение участия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Российско-Китайском Финансовом Совете.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1:

«За»: 4 066 906 736 596 749 (100,0000%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался» 0 (0,0000%)

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Вопрос 2:

«За» 4 066 906 736 596 749 (100,0000%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался» 0 (0,0000%)

Принято решение:

Определить количественный состав совета директоров - 8 человек.

Вопрос 3:

Число кумулятивных голосов, отданное по варианту голосования «За» 32 535 253 892 773 992

1. Вдовин Андрей Вадимович 3 143 399 232 316 230

2. Ван дер Плас Марк 3 143 399 232 316 230

3. Голубев Сергей Александрович 3 143 399 232 316 230

4. Джейкобс Марго 10 531 459 266 560 382

5. Мурычев Александр Васильевич 3 143 399 232 316 230

6. Новиков Андрей Валентинович 3 143 399 232 316 230

7. Сафонов Олег Александрович 3 143 399 232 316 230

8. Шляховой Андрей Захарович 3 143 399 232 316 230

«Против» 0

«Воздержался» 0

Принято решение:

Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО):

3.1.Вдовина Андрея Вадимовича;

3.2. Ван дер Пласа Марка;

3.3. Голубева Сергея Александровича;

3.4. Джейкобс Марго;

3.5. Мурычева Александра Васильевича;

3.6. Новикова Андрея Валентиновича;

3.7. Сафонова Олега Александровича;

3.8. Шляхового Андрея Захаровича.

Вопрос 4:

«За»: 4 066 906 736 596 749 (100,0000%)

«Против»: 0 (0,0000%)

«Воздержался» 0 (0,0000%)

Принято решение:

Одобрить участие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Российско-Китайском Финансовом Совете.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

20.01.2016, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

Дата “20” января 2016 г. М.П.